Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Aracaju, durante a quarta fase da operação ‘Trade-Off’, que investiga um caso de lavagem de dinheiro para uma empresa de criptoativos da Paraíba.
Segundo a PF da Paraíba, os crimes seriam cometidos por sócios e colaboradores da empresa investigada. Até o momento, a corporação apurou que, nos últimos quatro anos, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Na Paraíba, a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do estado bloqueou R$ 136 milhões em nome dos investigados.
A operação, cujo intuito é combater crimes contra o sistema financeiro, é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e, nesta sexta, também cumpriu outros dois mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo.
Fonte: F5 News
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